Členovia Výboru pre financie Senátu z Louisiany a členovia Výboru Snemovne reprezentantov pre spôsoby a prostriedky z Texasu spoločne predstavili 9. marcaZákon o zabezpečení zodpovednosti pri zahraničných vstupoch (SAFE)..
Návrh zákona vyžaduje subjekty konajúce akoImportér záznamu(tj kupujúci, príjemca alebo colný maklér), aby splnil nasledujúce podmienky:
Ak ide o jednotlivca: občan USA alebo cudzinec zákonne povolený na trvalý pobyt v Spojených štátoch.
Ak subjekt: spĺňa jedno z nasledujúcich troch kritérií:
1. Mať fyzickú prítomnosť v USA s aspoň jedným vlastníkom alebo zamestnancom na plný úväzok, ktorý je občanom USA alebo cudzincom zákonne povoleným na trvalý pobyt (žiadny jednotlivec nemôže pôsobiť ako dovozca záznamov pre viac ako jeden subjekt);
2. byť subjektom organizovaným podľa zákonov Kanady, Austrálie alebo zahrnutej krajiny;
3. byť pridruženou spoločnosťou subjektu v USA, ktorý: je v nepretržitej prevádzke najmenej 3 roky;
má v USA najmenej 1 500 zamestnancov na plný úväzok{2}}; má v USA ročný hrubý príjem alebo aktíva vo výške najmenej 1 000 000 USD; a podal dôkaz na úrade Colnej a hraničnej ochrany USA (CBP), v ktorom určil pridruženú spoločnosť ako svojho zástupcu pre procesné služby a súhlasí s tým,spoločne a nerozdielneza všetky clá, dane, poplatky a pokuty, ktoré dlhuje takáto pridružená spoločnosť, keď vystupuje ako importér záznamu.
Okrem toho sa v návrhu zákona uvádzajú jasné definície sídla firmy a zamestnanca na plný{0}}úväzok:
Zamestnanec-na plný úväzok: Jednotlivec, pre ktorý je v písomnom vyhlásení podľa oddielu 6051 zákona o daňových príjmoch z roku 1986 uvedené, že je zamestnaný na plný úväzok, a ktorý je zamestnaný nie viac ako jedným subjektom pôsobiacim ako dovozca záznamu.
Obchodná registrovaná adresa: Priestor s adresou, kde dovozca konávýznamné obchodné operácievrátane udržiavania zamestnancov na-stránke. Nezahŕňa: spoločné{2}}pracovné priestory (pokiaľ dovozca trvalo neobýva kanceláriu); adresy spojené s registrovaným zástupcom, inými agentmi, colnými maklérmi, špeditérmi alebo poštovými schránkami; adresy používané iba na prijímanie pošty alebo ako virtuálne obchodné adresy.
Návrh zákona ďalej objasňuje, že CBPnemôže spoliehať len na too zastúpeniach colným maklérom alebo kauciou na určenie oprávnenosti. Registrovaní dovozcovia musia použiť priebežnú dovoznú zábezpeku vo výške min.$100,000. Táto požiadavka nadobúda účinnosť60 dní po uzákonenípre nových dovozcov záznamov a360 dní po uzákoneníaby obnova dlhopisov spĺňala minimálny štandard.
Záväzok colného makléra pokrýva záznamy iba vtedy, keď maklérsám vystupuje ako dovozca záznamovNávrh zákona umožňuje colným maklérom, ktorí sú v úplnom vlastníctve expresných dopravcov, slúžiť ako dovozca záznamov a používať ich maklérsky dlhopis,za predpokladu, žedopravca zamestnáva najmenej 300 000 zamestnancov v USA a udržiava značnú fyzickú prítomnosť v USA vrátane významnej infraštruktúry na manipuláciu s nákladom, jeho triedenie a odbavovanie.
Nariaďuje to aj návrh zákonaclá musia byť uhradené z bankového účtuktorých identita majiteľa účtu je overená prostredníctvom programu identifikácie zákazníka proti praniu špinavých peňazí.Takéto overenie musí byť dokončenépredtým, ako novo určený zástupca dovozcu podá prvý záznam.Dovozcovia musia CBP poskytnúť číslo svojho bankového účtu a identifikačný kód banky.
